Судитимуть закарпатця, який ошукав міжнародну компанію
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) у Закарпатській області викрили місцевого мешканця, який вчинив шахрайські дії, пов’язані з фінансовими ресурсами міжнародної компанії UAB ZEN COM.
Ця компанія, що має ліцензію Центрального банку Литви, функціонує як фінансова установа та надає послуги у сфері онлайн-платежів і електронних грошей. Вона працює на території 27 країн Європейського Союзу через однойменний мобільний застосунок.
Слідством встановлено, що житель Закарпаття зареєстрував особистий обліковий запис у мобільному застосунку компанії та пройшов верифікацію, використовуючи власні офіційні документи.
Згодом він передав доступ до свого акаунта іншій особі, яка скористалася ним для отримання несанкціонованого овердрафту — суми, що перевищувала доступний залишок на карті. Щоб приховати незаконні дії, отримані кошти були переведені на криптовалютну біржу. У ході досудового розслідування вдалося виявити електронні гаманці, задіяні у схемі, та проаналізувати транзакції за допомогою спеціалізованих аналітичних інструментів.
Детективи БЕБ зібрали докази, які підтверджують вину підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України (шахрайство з фінансовими ресурсами). На даний момент збитки, завдані компанії, повністю відшкодовані. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до суду.
Раніше повідомлялось, що на Закарпатті чоловік ошукав військовослужбовців на понад мільйон гривень.