В області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків
Наразі триває встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. До складу компанії входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів, але які саме — не розголошують.
Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували так звану схему «дроблення бізнесу». Вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів. Більшість цих ФОПів були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.
Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах. Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката.
Під час проведення досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім’я співробітників товариства тощо.
Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії. Зараз триває встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також всіх причетних осіб.