Ухилення від сплати податків на 100 мільйонів викрили в клініці на Закарпатті
Правоохоронці провели обшуки в одному з найбільших центрів пластичної хірургії в Україні.
Закарпатські прокурори спільно з детективами БЕБ навідалися в одну з місцевих клінік. Слідчі дії відбулися у межах кримінального впровадження щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Як інформує Закарпатська обласна прокуратура, під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обігу, записи щодо зарплат «у конвертах». Також виявили значні суми готівки в різних валютах.
За даними слідства, реальний дохід медичного центру від січні 2024 року до квітня цьогоріч міг скласти орієнтовно 7,2 млн в іноземній валюті та понад 141 млн — у гривні. За оцінками експертів, загальний оборот перевищив 520 млн грн. Сума несплачених податків може сягнути 100 млн грн.
Правоохоронці також перевіряють інформацію щодо розрахунків із клієнтами без використання реєстраторів розрахункових операцій. Окремо задокументували факти отримання оплати за послуги готівкою в іноземній валюті — це законодавчо заборонено. Під час слідчих дій вилучили автомобілі, фіндокументи, чорнові записи та понад 18,4 млн грн готівкою у різних валютах.
Наразі кримінальне провадження кваліфікували як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Водночас окремо нададуть правову оцінку наявності можливих ознак легалізації одержаних злочинним шляхом коштів. Експертизи встановлять остаточний розмір несплачених податків і причетних до схеми осіб.
Нагадаємо, в Ужгороді правоохоронці викрили аферу на 3,5 мільйони гривень.