Стало масовим явищем: в Україні може з’явитися штраф на 51 тисячу гривень
Новий законопроєкт має стати інструментом боротьби з масовим явищем «грошових мулів» та зменшити кількість схем відмивання коштів через банківські картки.
В Україні планують посилити відповідальність за фінансові злочини, пов’язані з використанням банківських карток та рахунків у шахрайських схемах.
Законопроєкт, підготовлений кіберполіцією, пропонує доповнити статтю 200 Кримінального кодексу України та запровадити окремі санкції для «дропів» («грошових мулів»), їхніх вербувальників та організаторів.
Хто такі «дропи»
«Дропи» — це особи, які за винагороду або через обман передають злочинцям власні банківські картки, рахунки чи доступ до онлайн‑банкінгу.
Через ці інструменти шахраї виводять і «відмивають» кошти, отримані незаконним шляхом.
Яка відповідальність передбачена
Для «дропів»: штраф від 5 до 17 тис. грн (300–1000 неоподатковуваних мінімумів). Доведення умислу здійснюватиметься через листування, оголошення про «підробіток» чи факт отримання грошей за картку.
Для «дроповодів» (вербувальників та організаторів): штраф від 17 до 51 тис. грн або обмеження волі до 2 років. За повторний злочин чи змову групою осіб — до 3 років обмеження чи позбавлення волі.
Для організованих злочинних груп: найсуворіше покарання — від 3 до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомлялося, зловмисники вигадали нову шахрайську схему з «допомогою від мобільних операторів», щоби виманити в українців їхні заощадження.