Будуть посилені перевірки: для українців, які користуються банківськими картками, оприлюднили попередження

Перш за все варто знати, що дропи — це особи, які надають аферистам доступ до своїх банківських карток, аби ті могли «відмити» гроші, здобуті незаконним шляхом. Звісно, роблять вони це не безкоштовно, а за певну винагороду. Тобто, аби заробити. І шахраї цим активно користуються.

Така практика в Україні останнім часом набула неабиякого поширення, тому і виник намір ставорити реєстр дропів. У нього вноситимуть тих українців, які передають свої картки третім особам. І таких громадян чекають певні обмеження. Вірніше, цілий ряд обмежень.

Йдеться про те, що для фізичних осіб, яких внесуть до такого реєстру, будуть діяти обмеженя на кількість карток. Також встановлять ліміти на проведення платіжних операцій. Планується, що дроперам будуть блокувати нові рахунки. Тобто таких осіб банки більше не кредитуватимуть, а нові рахунки або взагалі не відкриватимуть, або відкриють, але із суттєвими обмеженнями.

І є ймовірність, що таким громадянам заблокують соціальну допомогу та пенсію, які надходять на картку. Фактично, такі особи будуть поза межами фінансової системи, що буде створювати для них ряд незручностей.

Але остаточні обмеження ухвалять згодом, коли створять реєстр. До того ж, таких українці регулярно будуть перевіряти банки і платіжні системи, аби вчасно виявити порушників. І, відповідно, каратимуть.

Передбачається, що Нацбанк створить реєстр осіб, фінансові операції яких будуть підлягати посиленому контролю. Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, така ініціатива має допомогти боротися з шахрайськими схемами і фіінансовими злочинами, коли підставні особи за винагороду надають свої картки для нелегальної діяльності аферистів. Він додав, що кожного року через систему дропів проходить до 200 мільярдів гривень. Відповідно, втрати держбюджету дуже суттєві.

Нагадаємо, раніше видання писало про те, кому до 31 жовтня на картку надійдуть гроші за 2 місяці.