Офшори, "конвертаційний центр", фіктивні фірми: на Закарпатті викрили масштабну аферу

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури співробітниками УСБУ та СУ ГУНП в Закарпатській області викрито незаконну схему збуту підприємствами фальсифікованого пального (ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

У ході слідства встановлено, що громадянин зареєстрував на Закарпатті понад десяток фірм, діяльність яких пов’язана з торгівлею підакцизними товарами. Підприємства завозили в область низькопробне паливо, якість його не відповідала заявленим державним стандартам. Опісля, за попередньою інформацією, фальсифікат збували через мережу нелегальних АЗС у різних населених пунктах, – повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, згадані фірми мають ознаки фіктивності, а їх реквізити використовували для проведення протиправних фінансових махінацій. Наразі вивчається питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого функціонування на території області так званого «конвертаційного центру». Саме через них фігуранти могли «відмивати» кошти, маніпулюючи податковою звітністю. За попередньою інформацією, тільки за 2019 рік таким чином на офшорні рахунки виведено близько 130 млн грн.

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, одній особі прокуратурою вже погоджено підозру. Встановлюються інші фігуранти, що можуть бути причетними до вказаного злочину.