Із 7 вересня перевірятимуть по-новому: українців попередили про зміни

Нові вимоги до фінансового моніторингу для банків запровадив Нацбанк. Відтепер і надалі банки повинні реагувати, якщо клієнт буде отримувати або ж витрачати більше грошей, ніж вказав під час заповнення анкети.

Йдеться про анкету, яку заповнюють клієнти для того, аби оформити картку в тій чи іншій фінустанові. Зазвичай в ній вказують дохід за місяць, прогнозований розмір платежів карткою тощо.

Після запроваджених змін, банки зобов’язані відреагувати на випадки, коли заявлені суми менші від фактичних. Тобто, якщо в анкеті вказано набагато менші суми, ніж насправді отримує чи переказує людина, банк повинен реагувати.

Однак, як пояснили в Нацбанку, ця вимога не стосується клієнтів-фізичних осіб, які проводять звичайні фінансові операції на незначні суми.

Нагадаємо, з 1 жовтня запроваджують великі зміни.