Зможуть вимагати вже з 1 жовтня: які зміни очікують на українців через кілька днів

Далі розповімо більше подробиць. З другого місяця осені набирає чинності порядок проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи.

Також 1 жовтня 2023 року набере чинності Наказ Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5, яким затверджено порядок повідомлення держателя ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи на виконання положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Державний реєстратор розпочинає перевірку інформації про КБВ та/або структуру власності протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів від юридичної особи.

Державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб надання інформації (у тому числі пояснень), необхідної для встановлення КБВ, надання копій документів, вимагати доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юридичної особи.

Якщо буде необхідність, строк перевірки можуть продовжити.

Вимога державного реєстратора до юридичної або фізичної особи про надання додаткових пояснень та/або інформації (документів) (далі — вимога) надсилається в один з таких способів:

• через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
• на адресу електронної пошти, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі;
• рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцезнаходженням (місцем проживання), зазначеним в Єдиному державному реєстрі.

До речі, в Україні готують зміни для людей, які повертатимуться з-за кордону.