Поки відклали, але з 1 вересня вже точно: з’явилось попередження для українців про зміни

Ще в березні цього року Міністерство юстиції та Міністерство фінансів України внесли зміни у ряд наказів. Таким чином, урядовці поки відклали до осені впровадження порядків відносно перевірки кінцевих бенефіціарних власників.

Розповідаємо, які саме запровадження двох Порядків перенесено на 1 вересня 2024 року.

Перший — порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлені розбіжності. Він стосується суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які під час належної перевірки виявили розбіжності між даними про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими ними, та інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі.

Другий — порядок передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності. Цей порядок визначає процедуру, за якою держатель ЄГР передає до спеціально уповноваженого органу інформацію про розбіжності, виявлені суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а також дані про сам суб’єкт, який їх виявив.

Раніше видання розповідало про суттєві зміни, які запровадять рівно через місяць.