Економіка   • 6 червня 2019 року, 09:35294

"Приватбанк" підозрює екс-власників у відмиванні 470 мільярдів доларів

Приватбанк підозрює екс-власників у відмиванні 470 мільярдів доларів

У позові "Приватбанку" проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.

Про це йдеться у позові "Приватбанку" проти його колишніх власників у суд штату Делавер, повідомляє Громадське. У разі, якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс із відмивання грошей однією групою осіб.

Так, відповідно до позову, загальна сума наданих "Приватбанком" кредитів кіпрським компаніям у 2006-2016 роках, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становить 470 мільярдів доларів (сторінка 78 звіту, текст якого опублікувала аналітична компанія Atlantic Council).

Читайте також:  У системі "ПриватБанку" стався збій. Закарпатці скаржаться на роботу терміналів

Повідомляється, що схема відмивання коштів через "Приватбанк" була дуже простою: гроші з банку переводилися до його дочірнього банку на Кіпрі. Звідти — юридичним компаніям, які надалі ці кошти інвестували у купівлю нерухомості та низки компаній у США.

Зокрема, відповідно до позову, колишні власники банку стали найбільшими власниками нерухомості у місті Клівленд, штат Огайо.

Також Коломойський та Боголюбов, за посередництва своїх американських компаній, придбали у США низку металургійних заводів, розташованих у різних штатах. "Приватбанк" у позові звинувачує своїх колишніх власників у привласненні "мільярдів доларів у Приватбанку та відмиванні мільйонів доларів у США".

Водночас сам Коломойський, як повідомлялося раніше, знову планує стати співвласником "Приватбанку", або ж повернути частину грошей, які були вкладені їм на момент націоналізації банку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Новини партнерів